2024年11月12日,中國上市公司協(xié)會發(fā)布2024“上市公司董事會最佳實踐案例”評選結(jié)果,株洲旗濱集團股份有限公司榮獲“最佳實踐案例”。此榮譽的獲得,是對旗濱集團董事會治理工作與運作水平極大的認可與鼓勵。
“上市公司董事會最佳實踐案例征集活動”,由中國上市公司協(xié)會組織開展,旨在促進上市公司董事會合規(guī)有效運作,發(fā)揮先進治理模式示范作用,提升公司治理效能。2024年案例征集活動于今年7月啟動,歷經(jīng)初審、專家委員會評審、誠信核查等環(huán)節(jié),最終評選出最佳實踐案例120家。
旗濱集團董事會一直以來嚴格遵照《公司法》《證券法》等法律法規(guī),恪守執(zhí)行各類規(guī)范性、政策性監(jiān)管要求,嚴謹依據(jù)《公司章程》及《旗濱集團董事會治理綱要》等一系列治理制度,依規(guī)合法開展工作。尤其是,2023年底以來,在世界頂級咨詢顧問公司的指導下,集團借鑒西方百年優(yōu)秀企業(yè)的治理經(jīng)驗,完成了董事會的治理架構(gòu)變革,實現(xiàn)了所有權(quán)、決策權(quán)、經(jīng)營權(quán)的相互分離、補充、制衡,構(gòu)建了董事會和管理層之間“清晰授權(quán)、議行分離、協(xié)同高效、有效監(jiān)管”的治理關(guān)系,確定了董事會“定戰(zhàn)略、做決策、防風險”及管理層“抓落實、謀利潤、受監(jiān)督”的職責定位。董事會通過不斷探索、創(chuàng)新工作方式方法,專業(yè)、高效引導公司戰(zhàn)略方向,不斷提升決策的效率和質(zhì)量,切實提高企業(yè)抗風險能力,為企業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。
集團董事會工作創(chuàng)新的具體舉措包括:
一、完善現(xiàn)代企業(yè)制度。根據(jù)改革發(fā)展需要,集團在世界頂級咨詢管理機構(gòu)的指導下,深度研究、完整借鑒西方優(yōu)秀百年企業(yè)保持長期穩(wěn)定和繁榮的治理實踐,并結(jié)合公司實際情況博眾家之長,創(chuàng)新董事會治理,建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度。
二、制定科學激勵措施。集團制定了公平合理、共創(chuàng)共享的企業(yè)股權(quán)激勵和薪酬激勵機制。同時,為實現(xiàn)員工與公司共同發(fā)展,公司通過實施與中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃配套的長效激勵機制,包含事業(yè)合伙人持股計劃及員工持股計劃,推動公司“經(jīng)理人”向“合伙人”的身份轉(zhuǎn)變。
三、切實保障股東權(quán)益。集團按照相關(guān)規(guī)范要求,持續(xù)、細致、規(guī)范地做好信息披露工作,促進投資者對公司的了解和認同。公司維護并保障利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,讓股東能共享公司的發(fā)展成果。公司自上市以來連續(xù)12年通過現(xiàn)金分紅等方式回報廣大投資者,累計分配現(xiàn)金紅利金額達到78.01億元。公司嚴格按照相關(guān)規(guī)定完善股東大會會議管理,確保所有股東能夠充分行使自己的權(quán)力。
四、科學安排經(jīng)營計劃。集團積極推進新一輪的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,全面落實技術(shù)突破創(chuàng)“新”與產(chǎn)業(yè)升級增“質(zhì)”共同塑造新質(zhì)生產(chǎn)力,穩(wěn)健經(jīng)營,穩(wěn)步發(fā)展,開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面。緊跟國家產(chǎn)業(yè)導向及全球行業(yè)發(fā)展趨勢,繼續(xù)聚焦浮法玻璃、建筑節(jié)能玻璃、光伏新材料、高性能電子玻璃、中性硼硅藥用玻璃等核心業(yè)務(wù),進行產(chǎn)業(yè)鏈融合與新興產(chǎn)業(yè)鏈布局。
五、提升內(nèi)控合規(guī)有效性。集團注意提高管理者的風險管理意識和風險管理能力,預先管理,提前預警風險和制定應(yīng)對措施。對各全資、控股子公司的管控情況良好,對子公司的內(nèi)部控制能得到有效執(zhí)行。內(nèi)控制度建設(shè)及運行機制達到預期目標,提高了企業(yè)決策效率,為企業(yè)經(jīng)營管理的合法合規(guī)及資產(chǎn)安全提供保障,有效促進公司戰(zhàn)略的穩(wěn)步實施,保障公司及全體股東的利益。
未來,旗濱集團董事會將進一步發(fā)揚先進治理模式的優(yōu)勢,持續(xù)依規(guī)合法開展各項工作,提質(zhì)增效,保障公司穩(wěn)健經(jīng)營。旗濱集團也將繼續(xù)秉承“對社會負責,對股東負責,對員工負責”的旗濱責任,向著集團“做強做大”的戰(zhàn)略目標與“鑄造經(jīng)典品牌,成就百年企業(yè)”的宏偉愿景,步履堅定,砥礪前行!